À quoi sert le module KYC
Le module KYC permet de collecter, vérifier et centraliser des informations d’identité et de conformité selon vos besoins (onboarding, contrôle, archivage).
Cas d’usage
- Onboarding client avec vérification documentaire.
- Réduction du risque (fraude, incohérences, doublons).
- Standardisation des pièces et du suivi.
Workflow recommandé
- Ouvrez le module KYC depuis le Dashboard.
- Créez un dossier ou sélectionnez un dossier existant.
- Ajoutez les documents requis (selon votre checklist interne).
- Lancez la vérification disponible (validation, extraction, cohérence).
- Enregistrez la décision (accepté / à compléter / rejeté) avec justification.
Bonnes pratiques
- Définissez une checklist KYC unique (pièces, formats, règles).
- Conservez une trace des décisions et des raisons.
- Limitez l’accès aux données sensibles aux rôles nécessaires.
Dépannage
- Documents illisibles : demandez un nouveau scan et un format standard.
- Extraction incomplète : vérifiez la qualité du document (contraste, recadrage).